证券代码：600067             证券简称：冠城大通            编号：临2008-066 

                       冠城大通股份有限公司  
    第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告暨  
          召开 2008 年第四次临时股东大会的通知  

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

       

     冠城大通股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议于 2008 年 11 


   



    
   
 
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月 16 日以电话、传真方式发出会议通知，于 2008 年 11 月 19 日以通讯方式进 

行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合 

 《公司法》和公司《章程》的有关规定。  

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资 

金投向的议案》：  

     为提高公司募集资金的使用效率和投资收益，加快公司“北京太阳星城 B 

区项目”的开发进度，公司根据市场情况的变化，拟将原投资用于“南京万盛世 

纪新城项目”开发的募集资金 143,983,078.61 元全部变更投入“北京太阳星城 

B区项目”。  

     二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过：《关于为本公司控股子 

公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的 

2000万元借款提供担保的议案》。具体情况如下：  

     1、被担保人基本情况  

     福州大通机电有限公司（以下简称：“福州大通”）成立于2005年6月3日。 

其基本情况如下：  

     公司名称：福州大通机电有限公司  

     住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号地  

     法定代表人：韩国龙  

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