股票代码： 600113       股票简称：浙江东日          公告编号：2009-003  

  

                     浙江东日股份有限公司  

           第四届董事会第十五次会议决议公告  

  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 


   



    
   
 
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公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

  

     浙江东日股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于 2009 年 

2 月14 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2009 

年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参加 

表决董事 5 人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平，公司 

监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司 

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长 

郑念鸿先生主持。  

     经审议，会议一致通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 

同意为控股子公司温州东日进出口有限公司向中国银行股份有限公 

司温州市分行申请融资（包括但不限于票据承兑、开立信用证、信用 

证项下打包贷款、出口商业发票贴现等）1500 万元（期限为2 年）， 

提供连带责任担保（期限2009 年3 月1 日至 2011 年2 月28 日）。  

       

     特此公告  

                                                

                                              浙江东日股份有限公司       

                                              董       事      会  

                                    二00 九年二月二十四日