（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）  

                                             （股份代号：2868）  

                                           董事会召开日期 

 首创置业股份有限公司(「本公司」)谨此宣布，本公司之董事会会议将于二零 
 零九年八月二十四日举行，藉以审议和批准本集团截至二零零九年六月三十 
 日止六个月未经审计的中期业绩。  
   
   
                                                                                     承董事会命  
                                                                          首创置业股份有限公司  
                                                                                        公司秘书  
                                                                                          李声扬  
   
 香港，二零零九年八月十一日  
   
   
于本公布刊发日期，董事会成员包括执行董事刘晓光先生(董事长)、唐军先生及张巨兴先 
生；非执行董事冯春勤先生、曹桂杰女士及朱敏女士；及独立非执行董事柯建民先生、李 
兆杰先生及吴育强先生。