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                            （于香港注册成立之有限公司） 

                                  （股份代号：270 ） 

                             董事会 会议日期 


   



    
   
 
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 粤海投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」） 谨此宣布本公司将于 

 2010 年8 月30  日（星期一）在香港干诺道中148 号粤海投资大厦29 楼举行 

 董事会会议，董事会将于会上通过议案(其中包括)考虑及批准本公司及其附属 

 公司截至2010 年6月30  日止六个月之中期业绩及其发布，以及考虑派发中 

 期股息的建议。 

                                                              承董事会命 

                                                               公司秘书 

                                                                何林丽屏 

 香港，2010 年8 月12 日 

于本公告日期，本公司董事会由三名执行董事李文岳先生、张辉先生和曾翰南先生； 

六名非执行董事郑慕智博士、黄小峰先生、徐文访女士、翟治明先生、李伟强先生和 

孙映明先生；以及三名独立非执行董事陈祖泽博士、李国宝博士和冯华健先生组成。