路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司   
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                          章     章     程程   
                          章章          程程   

                           目            录 

                       第一章第一章  总则总则 
                       第一章第一章  总则总则 

                       第二章第二章  经营宗旨和范围经营宗旨和范围 
                       第二章第二章  经营宗旨和范围经营宗旨和范围 


   



    
   
 
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                       第三章第三章  股份股份 
                       第三章第三章  股份股份 

                       第一节        股份发行 

                       第二节        股份增减和回购 

                       第三节        股份转让 

                       第四章第四章  股东和股东大会股东和股东大会 
                       第四章第四章  股东和股东大会股东和股东大会 

                       第一节        股东 

                       第二节        股东大会的一般规定 

                       第三节        股东大会的召集 

                       第四节        股东大会的提案与通知 

                       第五节        股东大会的召开 

                       第六节        股东大会的表决和决议 

                       第五章第五章  董事董事会会 
                       第五章第五章  董事董事会会 

                       第一节        董事 

                       第二节        董事会 

                       第六章第六章  总经理及其他高级管理人员总经理及其他高级管理人员 
                       第六章第六章  总经理及其他高级管理人员总经理及其他高级管理人员 

                       第七章第七章  监事会监事会 
                       第七章第七章  监事会监事会 

                       第一节  监事 

                       第二节  监事会 

                       第八章第八章  财务会计制度财务会计制度、利润分配和审计、利润分配和审计 
                       第八章第八章  财务会计制度财务会计制度、、利润分配和审计利润分配和审计 

                                     1 

第一节         财务会计制度 

第二节         内部审计 

第三节  会计师事务所的聘任 

第九章第九章  通知与公告通知与公告 
第九章第九章  通知与公告通知与公告 

第一节  通知 

第二节         公告 

第十章第十章  合并合并、分立、分立、增资、增资、减资、减资、解散和清算、解散和清算 
第十章第十章  合并合并、、分立分立、、增资增资、、减资减资、、解散和清算解散和清算 

第一节         合并、分立、增资和减资 

第二节  解散和清算 

第十一章第十一章  修改章程修改章程 
第十一章第十一章  修改章程修改章程 

第十二章第十二章   附则附则 
第十二章第十二章   附则附则 

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                  路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司   
                  路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司   
                                                 
                                                 
                                       章    章    程程   
                                       章章        程程   

                                      第一章第一章  总则总则 
                                      第一章第一章  总则总则 

     第一条     为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 

根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券 

法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 

     第二条     公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 

简称"公司")。 

      公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]155 号文批准，以发起方式 

设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 

1000001003135。 

     第三条     公司于2000年6月23日经中国证券监督管理委员会以证监发行字 

 [2000]84 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1.15 亿股，均为向境内 

投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2000 年 7 月 5 日在上海证券交易所上 

市。 

     第四条     公司注册名称: 路桥集团国际建设股份有限公司  

                英文名称：CRBC INTERNATIONAL CO.，LTD  

     第五条     公司住所：北京市海淀区三里河路 15 号  

          邮政编码: 100037 

     第六条     公司注册资本为人民币40813.30 万元。 

     第七条     公司为永久存续的股份有限公司。 

     第八条     董事长为公司的法定代表人。 

     第九条     公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 

     第十条     本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 

                                              3 

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 

股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 

诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 

     第十一条    本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 

总工程师、董事会秘书。 

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                                 第二章第二章  经营宗旨和范围经营宗旨和范围 
                                 第二章第二章  经营宗旨和范围经营宗旨和范围 

      第十二条      公司的经营宗旨:  通过建立现代企业制度，优化经营管理，以经 

济效益为中心、以科技进步为动力、以现代管理为依托，促进公司进一步发展， 

同时为全体股东提供合理的投资回报。 

      第十三条      经依法登记，公司的经营范围:  公路、桥梁、机场、港口、隧道、 

给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售、租 

赁；高科技产品的开发；公路收费经营；承包境外工程和境内国际招标工程；上 

述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；交 

通工程管理咨询；房地产咨询、自有房屋租赁；计算机系统、智能交通、智能建 

筑的设计、安装；实业投资、风险投资、高科技项目投资。 

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