股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-032  

                                          

                   深圳南山热电股份有限公司  

            第五届监事会第十九次会议决议公告  

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  


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     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 6 月 10 日以传 

真、电子邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知，2009年6月11日以通 

讯表决方式召开第五届监事会第十九次会议。会议应参加表决监事7人，实际参 

加表决监事7人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，以7 

票赞成审议通过了《关于更换监事的议案》:  

     同意张延民先生因工作原因，不再担任公司第五届监事会监事，并同意公司 

股东国网深圳能源发展集团有限公司推荐王荻菲先生为公司第五届监事会监事 

候选人。监事会对张延民先生在任职期间所做的工作给予了充分的肯定并表示衷 

心感谢！  

     该议案尚须提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。  

       

     特此公告  

       

       

       

                                                    深圳南山热电股份有限公司  

                                                            监  事  会  

                                                 二○○九年六月十三日