证券简称：民生银行       证券代码：600016      编号 临 2008—049  

                    中国民生银行股份有限公司  

            2008 年第二次临时股东大会决议公告  

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  


   



    
   
 
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    中国民生银行股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月20日在北京友 

谊宾馆以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董文标董事长主持了会议，出席本次会议 

股东和股东代理人 17 名，代表有效表决权股份 6,303,926,656 股，占公司总股本的比率为 

33.49%。符合《中华人民共和国公司法》和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。  

    会议以记名投票的方式表决通过了如下决议：  

    一、关于发行混合资本债券及发行方案的决议  

    会议审议了《关于中国民生银行股份有限公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案》， 

会议决定通过该方案，方案主要内容如下：  

      1、   发行总额  

    不超过人民币 50 亿元。  

      2、   债券性质  

    本期债券是发行人直接承担的无担保债券。  

    本期债券具有如下特点：（1）债券到期前，若出现利息递延规定的情形，发行人有权选 

择或必须延期支付利息；（2）债券到期时，若出现暂停索偿权规定的情形，债券持有人应暂 

停索偿权，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。  

      3、   受偿顺序  

    本期债券持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长期次级债务之后，发行人的 

股本之前；所有本期债券持有人位列同等受偿顺序。  

      4、   债券期限  

    设定一次赎回权的十五年期债券。  

      5、   提前赎回  

    本期债券设定一次发行人提前赎回的权利，即在本期债券发行满十年之日起至到期日期 

间，经中国银监会批准，发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。发行人行使提