香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 
或完整性亦不作出任何声明，并明确表示概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚 
赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 

                      招商银行股份有限公司 
             CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 
                      （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 
                                （股份代号：3968） 

                        2009年第二次临时股东大会、 
                      2009年第一次A股类别股东会议和 
                      2009年第一次H股类别股东会议的 
                                    决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

 * 本次临时股东大会和A股、H股类别股东会议无否决或修改提案的情况； 


   



    
   
 
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 * 本次临时股东大会和A股、H股类别股东会议无新提案提交表决。 

一、会议召开和出席情况 

     （一）会议召开情况 

            根据招商银行股份有限公司（以下简称「本公司」）2009年9月2 日发布 
            的股东大会会议通知及2009年9月29 日发布的股东大会提示性公告， 
            本公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东会议 
            和2009年第一次H股类别股东会议已于2009年10月19 日下午在深圳市 
            深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开（A股股东网络投票时间 
            为：2009年10月19 日上午9:30 －11:30  ；下午13:00 －15:00），秦晓董 
            事长主持了会议。 

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