证券代码：000565              证券简称：渝三峡A          公告编号：2009-005 

  

             重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

          关于2008年度内部控制的自我评价报告  

  

                                        


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     根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 

和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规 

章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门 

对公司的内部控制及运行情况进行了全面检查，现将公司2008年度内 

部控制的有效性进行自我评价：  

                                一、综述  

     本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律 

法规的要求，不断建立、完善和规范公司内部控制，确保公司“三会” 

等机构的操作规范、运作有效，维护投资者和公司利益。  

 （一）公司内部控制的组织架构  

     1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东， 

特别是中小股东能够充分行使自己的权利；  

     2、公司董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责。董事 

会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四 

个专业委员会。董事会聘请董事会秘书负责处理董事会日常事务，对 

董事会负责；  

     3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管 

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