四川全兴律师事务所  
               全律证意字（2008）06号  
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                         四川全兴律师事务所  

                     关于四川禾嘉股份有限公司  

          2008 年度第一次临时股东大会的法律意见书  

致：四川禾嘉股份有限公司(贵公司)  

     根据《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《中华人民共和公 


   



    
   
 
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司法》（《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 

则》（以下简称《规则》）、其他相关法律法规、贵公司章程（公司章 

程）的有关规定及贵公司的委托，本律师出席贵公司 2008 年度第一 

次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。  

    本法律意见书仅供贵公司 2008 年度第一次临时股东大会之目的 

使用。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披 

露资料一并公告。  

    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律 

师对贵公司的本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验 

证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：  

    一、本次股东大会的召集、召开程序  

    根据2008 年 8 月 25 日刊登于《上海证券报》上的《四川禾嘉股 

份有限公司董事会第十一次会议决议公告》和 2008 年 10 月28 日刊 

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