证券代码：600212                 证券简称：江泉实业      编号：临2010－018  

       山东江泉实业股份有限公司六届十七次董事会决议山东江泉实业股份有限公司六届十七次董事会决议   
       山东江泉实业股份有限公司六届十七次董事会决议山东江泉实业股份有限公司六届十七次董事会决议   

   公告公告暨关于召开公司暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知2010年第一次临时股东大会的通知   
   公告公告暨关于召开公司暨关于召开公司20102010年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知   

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   
  

     公司于2010年8月25日以传真方式发出关于召开公司六届第十七次董事会 


   



    
   
 
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议的通知。公司于2010 年 9 月 3 日上午 11：00 在公司二楼会议室召开了公司六 

届十七次董事会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，出席本次董事会会议的 

董事人数达到 《公司章程》规定的法定人数，符合 《公司法》及《公司章程》的 

有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：  

      一、关于选举公司董事长的议案  

     经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司董事长，任期至本届董事会届满。 

于孝燕女士不再担任公司副董事长一职。  

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为0 票，弃权票数为 0 票。  

     二、关于聘任总经理的议案  

     根据董事长于孝燕女士的提名，聘任于孝燕女士为公司总经理，任期至本届 

董事会届满。  

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为0 票，弃权票数为 0 票。  

     三、关于聘任副总经理的议案  

     根据总经理于孝燕女士的提名，聘任田英智先生为公司副总经理，任期至本 

届董事会届满。  

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为0 票，弃权票数为 0 票。  

     四、审议通过 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。   

     同意提名李新胜先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司临时股东 

大会进行选举。  

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为0 票，弃权票数为 0 票。