股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-070  

  

                     深圳南山热电股份有限公司  

             第五届董事会第二十八次会议决议公告  

                                             

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月18日以书面 

形式发出第五届董事会第二十八次会议通知，并于 2009 年 12 年 23 日发出提前召 

开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2009 年 12 月 27 日（周日）下午 

3:00时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应到董事13 

人，实际到会董事 11 人，其中孙玉林副董事长、于春玲董事因公未能出席会议， 

分别授权贺迎一董事、皇甫涵董事出席并代为行使表决权。此外，公司6名监事以 

及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 

司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议： 

 （金额币种除特别注明外，均为人民币）  

  

     一、审议通过《关于投资中电投江西核电有限公司的议案》（详见公司于同日 

发布的《关于投资中电投江西核电有限公司的公告》）  

     为实施公司发展战略，积极参与符合国家能源政策、具有良好发展前景的核电 

项目，进一步优化公司产业结构，谋求企业长期可持续发展，董事会经充分审慎分 

析研究和论证，决定：  

     1、同意公司以34,785万元（以国家发改委批复为准）投资中电投江西核电有 

限公司取得5%股权，并根据项目进度和投资计划分期投入；  

     2、同意《关于中电投江西核电有限公司股东协议书》；  

     3、同意《中电投江西核电有限公司章程》；  

     4、授权公司经营班子开展相关工作并完善相关手续，同时，授权公司法定代 

表人杨海贤先生签署相关法律性文件。  

     该议案尚需提交公司股东大会审议。  

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