2009年度独立董事述职报告  

                                               

     作为独立董事，2009年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 

 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益 

保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和《公司章程》的 


   



    
   
 
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规定，认真履行职责,充分发挥独立董事作用,维护全体股东尤其是广大中小股东 

的合法利益。现将2009年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：  

  

     一、参加会议情况  

     2009年度，我们认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 

义务和勤勉义务。认为公司2009年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 

重大经营决策事项履行了相关程序。  

     2009年度公司董事会共召开14次会议，其中4次为通讯方式表决。我们对 

提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别 

是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。同时，作为董 

事会各专业委员会成员依据专业知识及经验，履行各专业委员会工作职责，提出 

专业意见和建议。本年出席董事会的情况：  

                                   以通讯方式                        是否连续两次未 
独立董事姓名  应出席     现场出席              委托出席     缺席  
                                    参加会议                          亲自出席会议  
   黄速建        14          9          4          1          0            否  

   周成新        14          7          4          3          0            是  

   徐景安        14          8          4          2          0            否  

   于秀峰        14          9          4          1          0            否  

   吴晓蕾        14          9          4          1          0            否  

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明：周成新独立董事五届二十六次董事会、五届 

二十七次董事会因公未能出席会议，均授权于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。  

  

     二、发表独立意见情况  

     1、五届董事会临时会议，对公司提名李洪生先生为董事候选人发表了独立 

意见。  

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