北京市竞天公诚律师事务所深圳分所  

                  关于深圳南山热电股份有限公司  
          2009 年度第三次临时股东大会的法律意见书  

  

致：深圳南山热电股份有限公司  

    北京市竞天公诚律师事务所深圳分所(以下称“本所”)接受深圳南山热电 


   



    
   
 
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股份有限公司(以下称“贵公司”)的委托，指派孔雨泉、孙林律师 (以下称“本 

所律师”)出席了贵公司召开的 2009 年度第三次临时股东大会(以下称“本次股 

东大会”)，并出具法律意见书。  

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华 

人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、 

法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下称“《公司章 

程》”）的有关规定，出具本法律意见书。  

     为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 

相关文件的原件或影印件，包括但不限于：  

     1、贵公司于 2009 年 8 月 12 日刊载的《深圳南山热电股份有限公司关于召 

开2009 年度第三次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”）；   

     2、贵公司于 2009 年 8 月 12 日刊载的《深圳南山热电股份有限公司第五届 

董事会第二十四次会议决议公告》（以下称“《董事会决议》”）；  

     3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。