证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2009-22
上海电力股份有限公司2009 年第四次临时
董事会决议公告暨关于召开2009 年第一次
临时股东大会的通知
上海电力股份有限公司 （以下简称“公司”）2009 年第四次临时董事会于
2009 年 10 月 16 日以通讯方式召开。应到董事13 人，实到董事 13 人，符合 《公
司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、同意公司关于通过银团贷款进行吴泾热电厂老厂改造项目融资的议案，
授权公司签署相关协议文件及办理相关手续，并提交股东大会审议。
该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司通过银团贷款的方式进行吴泾热电厂老厂改造项目融资，
项目融资额度不超过人民币24.4 亿元。
二、同意公司关于向信托公司借入信托贷款的议案，授权公司签署相关协
议文件及办理相关手续，并提交股东大会审议。
该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意向信托公司借入总额度不超过15 亿元信托贷款。
三、同意公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案，授权公司
签署相关协议文件及办理相关手续，并提交股东大会审议。
该议案属关联交易，7 位关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
同意同中电投财务有限公司继续开展金融业务合作，在中电投财务有限公
司结算账户上的日最高存款余额不超过30 亿元人民币，贷款额度不超过50 亿元
人民币。详见公司于10 月 20 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告之一》。
四、同意公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案，授
权公司签署相关协议文件及办理相关手续，并提交股东大会审议。
该议案属关联交易，7 位关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
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