证券代码：002233        证券简称：塔牌集团         公告编号：2010-048 

                      广东塔牌集团股份有限公司 

                  第二届董事会第六次会议决议公告 

                                  重要提示  

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 

记载、误导性陈述或重大遗漏。  


   



    
   
 
点击此处关闭广告X
      

    根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔 

牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 9 月 8 日以口头通知方式 

向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第六次会议的通知》，9  月 9      日，公 

司以通讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议。会议由公司董事长钟烈华 

先生主持。本次会议应出席董事9 位，实际出席董事 9 位，会议的召集、召开符 

合法律、法规、规章及公司章程的规定。 

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务 

代表的议案》。 

    根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等 

有关规定，经公司第二届董事会成员审议后，同意聘任曾文忠先生为公司证券事 

务代表。任期与公司第二届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。  

     后附：《曾文忠先生简历》 

    特此公告。 

                                            广东塔牌集团股份有限公司董事会 

                                                  二零一零年九月九日