证券代码：000565              证券简称：渝三峡A           公告编号：2009-016  

             重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

      2009 年第六次（五届十八次）会议决议公告  

     重庆三峡油漆股份有限公司五届十八次董事会于 2009 年 9 月 7 

日以通讯方式召开，董事会会议相关文件已于 2009 年9 月1 日以书 

面和电子邮件通知送达全体董事。本次会议应到董事9 人，实际参加 


   



    
   
 
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表决的董事 8 人，董事黄仕焱因在控股股东重庆化医控股（集团）公 

司任职，为关联董事，因此回避表决，符合《公司法》和本公司章程 

的有关规定，会议以8 票同意审议并通过了如下议案：  

     本公司控股股东重庆化医控股（集团）公司拟申请设立财务公司， 

拟设财务公司的名称：重庆化医财务有限公司。  

     拟设财务公司的注册资本金额度：拟设财务公司的注册资本金为 

人民币伍亿元整。  

     拟设财务公司资本金募集对象：从符合中国银监会规定条件的企 

业集团成员--化医集团二级公司中募集，集团本部及集团二级公司为 

本财务公司的股东。集团本部绝对控股，占股 53%。  

     本公司拟入股财务公司，投资金额人民币2,000 万元（大写：贰 

仟万元整）。本次投资构成关联交易，详见本公司同日公告的《重庆 

三峡油漆股份有限公司入股重庆化医财务有限公司的关联交易公 

告》，公告编号2009-017。  

     特此公告。  

                                      重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

                                                          2009 年9 月9 日  

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