证券代码：000565          证券简称：渝三峡A        公告编号：2009-011 号 

                                        

             重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

      2009 年第二次（五届十四次）会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 


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     重庆三峡油漆股份有限公司五届十四次董事会于2009年3月27 

日上午在重庆江津德感工业园区公司会议室召开，本次董事会会议通 

知及相关文件已于 2009 年3 月20 日以书面方式通知送达全体董事、 

监事。本次会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事黄仕焱先生因故 

未出席本次会议，书面委托董事长苏中俊先生代为行使表决权，符合 

 《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长苏中俊主持，会 

议以全票同意审议并通过《关于补选熊培成先生为公司审计委员会委 

员的议案》。 

     因公司原董事万汝麟先生辞去董事职务，根据公司《董事会审计 

委员会工作细则》规定，万汝麟先生自动失去审计委员会委员资格， 

公司董事长苏中俊先生提名熊培成先生为公司审计委员会委员。 

     特此公告。  

                                      重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

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