证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2010-003
甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司第五届董事会十第五届董事会十二次会议决议二次会议决议
甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司第五届董事会十第五届董事会十二二次会议决议次会议决议
公告公告暨召开暨召开20102010年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知
公告公告暨召开暨召开20102010年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性、误导性
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性误导性
陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带、准确性和完整性承担个别及连带
陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带准确性和完整性承担个别及连带
责任责任。。
责任责任。。
甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司第五届董事会十二次会议于 2010
年 1 月 12 日上午 10 时在甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12
楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知
已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合
的方式进行。会议应参加董事9 人，实参加董事9 人，监事会成员、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》、《证券法》和《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。
公司董事会于2010年1 月11 日收到王希天、李克华辞去副董事长、董
事职务的报告和刘建禄、王利、王宁辞去董事职务的报告，根据 《公司章程》
规定，该五名董事的辞职并未导致公司董事会低于法定最低人数，因此辞职
自辞职报告送达董事会时生效。
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议审议通过了会议审议通过了 《关于《关于增选增选第五届董事会董事候选人第五届董事会董事候选人的提案的提案》。》。
会议审议通过了会议审议通过了 《《关于关于增增选选第五届董事会董事候选人第五届董事会董事候选人的的提案提案》》。。
甘肃省农垦集团有限责任公司以资产认购亚盛集团股份，完成资产重组
后，成为本公司的控股股东。控股股东从本公司的长远发展和对本公司的控
制出发，于2009 年12 月份开始筹备本公司董事会、监事会的调整。甘肃省
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