股票简称：首创股份    股票代码：600008    编号：临 2008-20 

                        北京首创股份有限公司  

       第三届董事会 2008 年度第八次临时会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

     北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008 

年度第八次临时会议于 2008 年 10 月 17 日以专人送达的方式发出召 


   



    
   
 
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开董事会会议的通知，并于 2008 年10 月23 日以通讯表决方式召开。 

会议应参加表决董事11 人，实际表决董事11 人。会议符合《公司法》 

和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：  

     1.  审议通过了《关于公司为东营首创水务有限公司贷款提供担 

保的议案》 

      同意公司为东营首创水务有限公司拟向中行东营东城支行申请 

的金额5789 万元、期限为 8 年、利率为银行贷款基准利率的贷款提 

供担保。东营首创水务有限公司另一方股东国中水务投资有限公司将 

其持有的该公司 50%股权质押给北京首创股份有限公司作为反担保。 

     表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。 

     2．审议通过了《关于公司开展固定资产支持融资业务的建议》 

      同意公司将京通快速路收费权进行质押，在中国工商银行取得 

金额为 9 亿元、期限为 5 年期、利率为同期银行基准利率下浮 7%、 

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