证券代码：600020       证券简称：中原高速       公告编号：临 2009－031  

                                         

                  河南中原高速公路股份有限公司  
               第三届董事会第十五次会议决议公告  
                                         

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

                                         


   



    
   
 
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     河南中原高速公路股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十五 

次会议于2009 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2009 年 12 月 

4 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实到 9 人，独立 

董事孙陶生因工作原因未出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议 

由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司 《章程》规定。与 

会董事经审议、表决，通过以下决议：  

     一、审议通过关于向河南英地置业有限公司提供借款的议案。  

     同意公司向公司控股子公司河南英地置业有限公司 （公司持有其98.175% 

的股权，简称 “英地置业”）提供借款人民币 10,000 万元，用于英地置业流动 

资金周转。该项借款期限三个月，借款利息或资金使用费按中国人民银行同期 

贷款基准利率上浮 10%计算，按借款实际使用天数计息，英地置业可根据资金情 

况提前还款。  

     表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。  

     二、审议通过关于公司 《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。  

     表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。  

     公司 《内幕信息知情人登记备案制度》见上海证券交易所网站 

http://www.sse.com.cn。  

     特此公告。  

      

                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会  

                                                   2009 年 12 月 10 日