上海华源股份有限公司上海华源股份有限公司   
                             上海华源股份有限公司上海华源股份有限公司   

                                                      
                                                      

                   2009 年第年第二次临时股东大会资料二次临时股东大会资料   
                              年第年第二二次临时股东大会资料次临时股东大会资料   

   
   

   
   


   



    
   
 
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                                   2009 年年 10 月月28  日日 
                                            年年      月月      日日 

   
   

   
   

   
   

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                         上海华源股份有限公司上海华源股份有限公司   
                         上海华源股份有限公司上海华源股份有限公司   

                  20092009 年第年第二次临时股东大会议程二次临时股东大会议程   
                  20020099 年第年第二二次临时股东大会议程次临时股东大会议程   

时    间：2009 年 10 月28  日下午14 时 

地    点：上海市浦东源深体育中心 

主持人：董事长  董云雄 

会议议程： 

       1.  审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案  

       2. 审议关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案  

       3. 审议关于 《上海华源股份有限公司发行股份购买资产暨关联 

          交易报告书 （草案）》及《报告书摘要》的议案  

       4. 审议关于公司与东福实业及其一致行动人签署《发行股份购 

          买资产协议》的议案  

       5. 审议关于公司与东福实业及其一致行动人签署 《业绩补偿协 

          议》的议案  

       6. 审议关于提请股东大会批准东福实业及其一致行动人免于 

           以要约方式增持公司股份的议案  

       7. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份 

          购买资产暨关联交易相关事宜的议案  

       8. 股东代表发言及公司方面解答问题  

       9. 大会表决  

       10.宣读大会决议  

       11.律师见证 

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