股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-054  

  

                         深圳南山热电股份有限公司  

          关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知  

                                               

     本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 


   



    
   
 
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

       

     一、召开会议基本情况  

     1、召集人：公司董事会  

     2、召开本次股东大会议案经第五届董事会第二十六次会议审议通过，召开程序符合《公 

司法》和《公司章程》的有关规定。  

     3、召开时间：2009年11月5日（周四）上午10：00时  

     4、召开方式：现场投票  

     5、出席对象：截止 2009 年 10 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 

代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人 

员；本公司见证律师。  

     6、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室  

     二、会议审议事项  

     1、审议《关于购买中海油长约天然气的议案》；  

     2、审议《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9机组拟投资深圳滨海电厂的议案》；  

     3、审议《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；  

     4、审议《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》；  

     5、审议《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036宗地盘整的议案》。  

     上述第一项议案具体内容请参考公司于 2009 年 9 月 23 日发布的第五届董事会第二十 

五次会议决议公告（公告编号：2009-049）。