证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2009－28
北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司
北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司
第四第四届董事会届董事会2009 年度年度第第八八次次临时临时会议决议公告会议决议公告
第第四四届董事会届董事会 年年度度第第八八次次临时临时会议决议公告会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大
遗漏遗漏，并对其内容的真实，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任、准确和完整承担个别及连带责任。 。
遗漏遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实、、准确和完整承担个别及连带责任准确和完整承担个别及连带责任。。
北京首创股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会 2009 年度第八
次临时会议于2009年12月4日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的
通知，2009 年 12 月 9 日以通讯方式召开第四届董事会 2009 年度第八次临时会
议，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合 《公司法》
和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：
一、审议并通过 《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保
的议案》
通用首创将向法国兴业银行 （中国）有限公司北京分行申请人民币 3.3 亿
元授信额度，期限 12 个月，贷款利率为中国人民银行公布的同期商业贷款的基
准利率下浮 10%。通用首创将与法兴银行签署反映上述内容的 《授信函》。
公司将为该授信额度提供50%的担保，即公司与法兴银行签署金额 1.65 亿
元人民币的 《公司保函》，通用首创将为公司提供反担保。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。如本议案获得股东大会批准，公司
董事会授权公司总经理签署相关文件。
表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了 《关于公司继续发行短期融资券的议案》
(1)同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 8 亿元人
民币的短期融资券，期限一年。
(2)如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理根据公司需要
以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述
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