证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2009-038 号 

                   南京新港高科技股份有限公司 

                第七届董事会第四次会议决议公告 

                            暨关联交易公告 

      

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 


   



    
   
 
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

      南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2009 

年12 月21 日上午10 点在公司四楼会议室召开，会议通知于2009 年  

12 月 15 日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7 名，实到 7 

名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司 

章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 

     一、关于制定 《公司内部控制大纲》的议案；  

       《 公 司 内 部 控 制 大 纲》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 

http://www.sse.com.cn 

     表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。  

     二、关于承建南京新港开发总公司开发区内工程项目的议案； 

     同意公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，以市场 

定价为原则，接受控股股东南京新港开发总公司委托承建南京经济技 

术开发区消防楼建设工程、公安局办公大楼建设工程以及乌龙山以北 

地区东区污水收集系统工程。  

     1、关联交易概述  

     此次接受南京新港开发总公司委托建设项目共有三项，合计造价 

为4,470万元。其中，消防楼建设工程预计总造价 1,500 万元，预计 

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