股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-008  

  

                     深圳南山热电股份有限公司  

              第五届董事会第三十次会议决议公告  

                                            

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


   



    
   
 
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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 3 月 26 日以书面 

形式发出第五届董事会第三十次会议通知，会议于 2010 年 4 月 9 日（周五）上午 

10:00时，在江西省井冈山景泰宾馆会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董 

事8人，王建彬副董事长因公未能出席会议，授权李洪生董事出席并代为行使表决 

权；孙玉林副董事长、贺迎一董事因公未能出席会议，均授权傅博董事出席并代为 

行使表决权；周成新独立董事、于秀峰独立董事因公未能出席会议，均授权黄速建 

独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。 

出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 

议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：（金额币种除特别注明 

外，均为人民币）  

       

     一、审议通过《2009年度董事会工作报告》  

     该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

  

     二、审议通过《2009年度独立董事述职报告》  

     该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     三、审议通过《2009年度总经理工作报告》  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

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