本公司独立董事安传礼、陶长元、黎明认为该交易符合公平、公正、公开的 

原则，无损害其他股东权益的行为，同意提交董事会审议；本公司 2009 年第六 

次（五届十八次）董事会对上述关联交易进行了审议，关联董事黄仕焱回避了该 

项表决，会议通过了该议案。公司三名独立董事安传礼、陶长元、黎明对此专门 

发表独立董事意见。 

     此项交易尚需符合中国银监会规定的相关条件。 


   



    
   
 
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     二、关联方介绍 

     关联方名称：重庆化医控股（集团）公司 

    注册地点：重庆市渝中区五四路28号第8、9、10层  

    法定代表人：安启洪 

    主营业务：对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、 

    销售，化工、 医药产品及器械、设备的开发、制造、安装、销售，房地产 

    开发、货物进出口、技术进出口 

    注册资本：190,591万元 

     2008 年经审计净利润 16,107.90 万元，总资产2,091,342 万元。 

     关联关系：重庆化医控股（集团）公司持有本公司70,288,593 股，占本公司 

股份比例40.53%，为本公司控股股东。 

     三、关联交易的主要内容和定价政策 

     重庆化医控股（集团）公司筹备成立重庆化医财务有限公司，注册资本金为 

人民币伍亿元整，本公司拟入股人民币2000万元（大写：贰仟万元整），占股比 

例4%；重庆化医控股（集团）公司出资额为人民币26,500万元，占股比例为53%。 

出资设立重庆化医财务有限公司协议于2009年9月7 日在重庆签署。  

    四、交易目的及对公司的影响 

     入股财务公司，有利于公司资金管理，降低财务成本，提升融资能力，保证 

项目建设和生产经营所需资金，保障公司经营业务快速发展的需要。  

     董事会全体成员认为，该关联交易价格公平合理，有利于公司的发展。 

     五、独立董事事前认可情况及独立意见 

     独立董事安传礼、陶长元、黎明于2009年9月1日对上述关联交易进行了事前 

审核，发表了事前审核意见，同意提交公司董事会审议；并于公司2009年第六次 

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