A 股简称:招商银行   H 股简称：招商银行    转债简称:招行转债    公告编号:2009-037  
  A 股代码:600036     H 股代码：  3968      转债代码: 110036     公告编号:2009-037  
     

                                             
                          招商银行股份有限公司  
               关于二○○九年第二次临时股东大会、  
               二○○九年第一次A股类别股东会议、  
               二○○九年第一次H股类别股东会议的  
                                    决议公告  
                                             
                                             
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
      

      

      

    重要内容提示：  

     ●本次临时股东大会和A 股、H 股类别股东会议无否决或修改提案的情况； 


   



    
   
 
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     ●本次临时股东大会和A 股、H 股类别股东会议无新提案提交表决。  

      

    一、会议召开和出席情况  

       

      （一）会议召开情况  

    根据招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年 9 月 2 日发布的股东大会 

会议通知、2009 年 9 月 30 日发布的股东大会提示性公告，本公司二○○九年第二次临时 

股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议已 

于2009年10月19日下午在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开(A 股股 

东网络投票时间为：2009 年 10 月 19  日上午9:30－11:30；下午 13:00－15:00)，秦晓董事 

长主持了会议。