证券简称：中信证券            证券代码：600030        编号：临 2009-022  

   
   

                           中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司   
                           中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司   
                 第四第四届届董事董事会第会第三次会议决议三次会议决议公告公告   
                 第第四四届届董事董事会第会第三三次会议决议次会议决议公告公告   
         

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

      中信证券股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2009 年 8 月 3 日以通讯 


   



    
   
 
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方式召开，应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，符合 《公司法》和公司 《章 

程》的有关规定。  

     会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下议案：  

     一、《关于购买深圳办公楼的议案》  

     根据该议案：  

      1、同意公司购买卓越时代广场二期写字楼项目作为公司注册地深圳的办公 

楼（协议对方为卓越置业集团有限公司、深圳市祁年建业投资有限公司）；  

     2、公司此次用于购买办公楼的总金额不超过人民币 10.4 亿元，以自有资金 

付款；  

     3、目标楼宇面积约为 30,470.27 平方米 （建筑面积），购买范围主要包 

括：地上建筑 4 至 22 层办公区域、首层大堂以及地下停车位3,000 万元 （125 个 

地下停车位）；  

     4、上述楼宇将作为公司系统内深圳地区相关机构的办公所在地，若有剩余 

可对外出租；  

     5、授权经营管理层办理上述房产的购买手续，相关授权不含关联交易。  

     二、《关于投资建设青岛培训中心的议案》  

     根据该议案：  

      1、同意公司投资建设中信证券青岛培训中心，主要用作公司及下属子公司 

的员工培训基地；  

     2、同意由公司及公司的两家子公司 （华夏基金管理有限公司和中信万通证 

券有限责任公司）三方共同出资 1 亿元人民币投资建设培训中心，其中，公司出 

资 4,000 万元，两家子公司分别出资3,000 万元；  

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