证券代码：600157       证券简称：鲁润股份       公告编号：临2009－041  

                       泰安鲁润股份有限公司 
             七届监事会第十三次会议决议公告 

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

     泰安鲁润股份有限公司七届监事会第十三次会议于 2009 年 12 月 8  日在浙江 

省杭州市华辰国际饭店会议室召开，会议由监事会主席费志冰先生召集和主持， 

应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会 


   



    
   
 
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议充分讨论，审议并通过了如下决议： 

     一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 

     表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为0 票。 

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 

管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、 

 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司经过认真自 

查论证，认为公司符合非公开发行股票的条件。本议案尚需提交公司股东大会审 

议通过。 

      二、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决） 

     1、发行股票的种类和面值 

     表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为0 票。 

     本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人 

民币1 元。 

     2、发行方式及发行时间 

     表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为0 票。 

     本次非公开发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券 

监督管理委员会核准后六个月内择机发行。 

     3、发行对象和认购方式 

     表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为0 票。 

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