股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-053
深圳南山热电股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 9 月 30 日以书面
形式发出第五届监事会第二十一次会议通知，会议于 2009 年 10 月 16 日（周五）
下午 3:00 时，在南宁市沃顿大酒店会议室召开。会议应到监事 7 人，实际到会监
事6人，其中：陈丽红监事因公未能出席会议，授权朱天发监事长出席并代为行使
表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成相关决议:（金额币种除
特别注明外，均为人民币）
一、审议通过《2009年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》；
该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2009年第三季度财务决算报告》；
该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2009年第三季度度报告全文及正文(中英文版)》；
监事会认为，公司董事会在 2009 年第三季度报告的编制及审核程序上，符合
相关法律、行政法规和中国证监会的规定，该报告能够真实、准确、完整地反映公
司 2009 年第三季度各项生产经营管理情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
同意公司于2009年10月20日正式公告2009年第三季度报告，并在公司指定
的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。
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