证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2009-026
甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司
甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司
第五届董事会第五届董事会四次会议决议公告四次会议决议公告
第五届董事会第五届董事会四四次会议决议公告次会议决议公告
暨关于召开暨关于召开20092009 年第三次临时股东大会的通知年第三次临时股东大会的通知
暨关于召开暨关于召开20092009 年第三次临时股东大会的通知年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、
误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承、准确性和完整性承
误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承准确性和完整性承
担个别及连带责任担个别及连带责任。 。
担个别及连带责任担个别及连带责任。。
甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司第五届董事会四次会议于
2009年8月4 日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦
东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事
会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决
和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15
人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与
会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、一、会议以会议以 77 票回避票回避、8、8 票同意票同意、0、0 票反对票反对、0、0 票弃权审议通过票弃权审议通过
一一、、会议以会议以 77 票回避票回避、、88 票同意票同意、、00 票反对票反对、、00 票弃权审议通过票弃权审议通过
了《了 《关于为甘肃条山农工商关于为甘肃条山农工商 （集团（集团）有限责任公司提供抵押担保的议）有限责任公司提供抵押担保的议
了了 《《关于为甘肃条山农工商关于为甘肃条山农工商 （（集团集团））有限责任公司提供抵押担保的议有限责任公司提供抵押担保的议
案》。案》。董事长何宗仁先生董事长何宗仁先生、副董事长张海先生、副董事长张海先生、王希天先生、王希天先生、李克华、李克华
案案》。》。董事长何宗仁先生董事长何宗仁先生、、副董事长张海先生副董事长张海先生、、王希天先生王希天先生、、李克华李克华
先生先生、董事蔡林、董事蔡林海先生海先生、刘建禄先生、刘建禄先生、王利先生、王利先生因存在关联关系而回因存在关联关系而回
先生先生、、董事蔡林董事蔡林海先生海先生、、刘建禄先生刘建禄先生、、王利先生王利先生因存在关联关系而回因存在关联关系而回
避表决避表决。 。
避表决避表决。。
甘肃条山农工商 （集团）有限责任公司是本公司控股股东的全资
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