证券代码：000807    证券简称：云铝股份    公告编号：2009—053  

                   云南铝业股份有限公司关联交易公告 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 

载、误导性陈述或者重大遗漏。 

     一、关联交易概述  

      云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）为了加快实 


   



    
   
 
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施一体化战略，不断增强控股公司云南云铝涌鑫金属加工有限公司（以下简称“涌 

鑫公司” ）的市场竞争能力和抗风险能力，经涌鑫公司董事会、股东会决议， 

决定开展 30 万吨铝板带项目工程建设，项目总投资为 29.7176 亿元，分两期进 

行，一期 18 亿元，二期 11.7176 亿元。项目总建设周期为 3 年，建成后 3 年达 

产。一期项目预计于2011年底前建成投产，二期项目预计将于2013年初建成投 

产。项目建成后预计每年将实现净利润约3.2亿元，总投资收益率预计为14.58% 

左右，投资回收期预计为9.02年（含建设期）。  

     一期 15 万吨铝板带项目工程建设概算投资为 18 亿元，其中涌鑫公司自筹 

7.2 亿元，银行贷款 10.8 亿元，银行贷款不涉及抵押或连带责任的担保。为了 

确保一期项目建设的资金需求，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以 

下简称“冶金集团” ）拟共同以现金方式对涌鑫公司增资 7.2 亿元，其中公司 

增资4.22亿元，冶金集团增资2.98亿元，涌鑫公司其他股东放弃增资。增资价 

格将以经云南省国资委备案的每单位出资额净资产的评估值为基础确定，公司将 

按照项目建设进度逐步增资，增资完成后公司所持涌鑫公司股权预计将在51%左 

右。  

     因冶金集团是公司的控股股东，公司与冶金集团共同对涌鑫公司增资的事项 

构成关联交易。公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关议案提交 

董事会审议。2009 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会二十三次会议，会议 

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对云南云铝涌鑫金属加工有 

限公司增资4.22亿元的预案》，关联董事已回避表决。本议案须经下一次股东大 

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