证券代码 600069                  简称 银鸽投资               编号：临2010—002 

                 河南银鸽实业投资股份有限公司 

              第六届董事会第二十六次会议决议公告 

     暨召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知 

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 

误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承、准确性和完整性承 
误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承准确性和完整性承 


   



    
   
 
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担个别及连带责任担个别及连带责任。。 
担个别及连带责任担个别及连带责任。。 

      一、一、有关董事会决议情况有关董事会决议情况 
      一一、、有关董事会决议情况有关董事会决议情况 
      2010年元月11日上午9：00第六届董事会第二十六次会议在公司 
二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加 
了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》 
的规定。会议审议了如下议案： 
       （一）《关于变更募集资金用途的议案》。 
      公司于2009年5月27 日以非公开发行方式募集资金63,825万元， 
拟用于年产10万吨高档文化纸工程项目，该项目总投资98,256万元， 
尚有34,431万元资金缺口。此次非公开发行从筹备到增发成功时间较 
长，文化纸市场发生很大变化，目前高档文化纸市场竞争非常激烈， 
主要造纸企业2009年大幅投资高档文化纸项目导致高档文化纸产能 
严重过剩。 
      公司拟变更募集资金用途为年产7.5万吨高档生活用纸项目和补 
充公司流动资金。其中，45,160万元人民币用于年产7.5万吨高档生 
活用纸项目，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以增资形 
式注入，剩余资金18,665万元用于补充公司流动资金（含2009年12 
月28 日公司第六届董事会第二十五次会议同意用于暂时补充流动资 
金的6,000万元）。 
      表决结果：同意 10  票，反对 0  票，弃权 0  票。 
      该项议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议，由股东 

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