证券代码证券代码：：600081     股票简称股票简称：东风科技：东风科技  编号编号：临：临2009-18   
   证券代码证券代码：：           股票简称股票简称：：东风科技东风科技  编号编号：：临临    

                      东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司   
                      东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司   

     第四届董事会第四届董事会20092009 年第年第四四次次临时临时会议决议公告会议决议公告   
     第四届董事会第四届董事会20092009 年年第第四四次次临时临时会议决议公告会议决议公告   

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

     东风科技董事会已于2009 年 6 月 2 日向全体董事以电子邮件方式发出了第 


   



    
   
 
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四届董事会2009 年第四次临时会议通知，第四届董事会2009 年第四次临时会议 

于 2009 年 6 月 12 日以传真方式召开，应参会董事 9 名，实参加表决董事 3 名。 

根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向 

公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司 

法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。  

     经审议，董事会通过了如下议案：  

      1.以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有 

限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案。（在审议该议案 

时关联董事回避表决）  

     2.以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有 

限公司关于2008 年度前实施的、2009 年后继续执行的向东风汽车公司土地租赁 

的议案。（在审议该议案时关联董事回避表决）  

     特此公告。 

                                                    东风电子科技股份有限公司董事会 

                                                                 2009年6月13日