证券代码：000565        证券简称：渝三峡A        公告编号：2010-005  

                                        

                     重庆三峡油漆股份有限公司  

   2010 年第一次（五届二十一次）董事会决议公告  

                                        

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 


   



    
   
 
点击此处关闭广告X
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

       

     重庆三峡油漆股份有限公司五届二十一次董事会于 2010 年 1 月 

15 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知于 2010 年 1 月 13 

日发出，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会 

议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议经审议，通 

过公司《2009 年度利润分配预案》的议案：  

     由于公司所处化工行业竞争激烈，加之受国际金融危机影响，为 

保证公司持续稳定发展，公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行 

资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司发展所需要的资 

金。  

     该预案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。  

     独立董事对公司 2009 年度利润分配预案发表了独立意见，认为 

该预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展 

的需要，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预 

案提交公司2009 年度股东大会审议。  

                                      1