云南海合律师事务所 

                         关于云南铝业股份有限公司  
                             2009年度股东大会的  

                               见 证 意 见 书   

云南铝业股份有限公司：  

     依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本所指派郭靖宇、郭晓龙律师 

出席贵公司于2010年4月12日召开的2009年度股东大会（以下简称：本次大会）。本 


   



    
   
 
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所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 

则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，就本次大 

会的相关事项发表见证意见如下：  

  

     一、关于本次大会的召集及通知  

     本次大会系贵公司2009年度股东大会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集 

本次大会的书面通知，已于2010年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 

潮网上，会议通知中列明了本次大会的基本情况、审议事项、提案内容、现场会议登记 

方法、网络投票的时间及程序等。本所律师认为，本次大会的召集及通知符合有关法律、 

法规及贵公司《章程》的规定。  

       

     二、关于本次大会的召开  

     据本所律师现场见证，贵公司本次大会的现场会议于2010年4月12日上午9:30 

在贵公司本部三楼会议室召开，距会议通知日已超过20日，贵公司的11名董事、5名 

监事、6名高级管理人员出席了现场会议。会议由副董事长田永先生主持。据本所律师 

查验，本次大会除现场投票外，还通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票 

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本所律师认为，本次大会 

的召开符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定，会议主持人的资格合法。  

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