股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-038  

                                         

                   深圳南山热电股份有限公司  

            第五届监事会第二十次会议决议公告  

                                         

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 


   



    
   
 
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     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 7 月 20 日以书 

面形式发出第五届监事会第二十次会议通知，会议于2009年7月30 日（周四） 

下午 17：00 时，在惠州市康帝国际酒店会议室召开。会议应到监事 7 人，实际 

到会监事5人，其中朱天发监事长、张延民监事因公未能出席会议，均授权周群 

监事出席并代为行使表决权；周群监事受朱天发监事长委托主持会议。出席会议 

的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 

同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了以下议案：  

     一、审议通过《2009年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；  

     二、审议通过《2009年半年度财务决算报告》；  

     三、审议通过《2009年半年度报告全文及摘要》。  

      

     特此公告  

  

  

  

                                               深圳南山热电股份有限公司  

                                                               监  事  会  

                                                    二〇〇九年八月三日