外资股股东及授权代表 2 人，代表股份：158,934,442股，占公司外资股股东 

表决权股份总数60.24%。  

     四、提案审议和表决情况 

     会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：   

     1、审议通过《2008年度董事会工作报告》；  

     2、审议通过《2008年度独立董事述职报告》；  


   



    
   
 
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     3、审议通过《2008年度监事会工作报告》；  

     4、审议通过《2008年度财务决算及分析报告》（附：2008年度审计报告）；  

     5、审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；  

     6、审议通过《关于公司2009年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金 

拆借额度授权事宜的议案》；  

     7、审议通过《关于支付2008年度审计机构报酬的议案》；  

     8、审议通过《关于聘请2009年度审计机构的议案》；  

     以上议案表决结果为：同意409,767,673股，占出席会议有表决权股份的100%， 

其中：内资股股东250,833,231股，占出席会议有表决权内资股股份的100%，外资 

股股东158,934,442股，占出席会议有表决权外资股股份的100%；反对0股；弃权 

0股。  

     9、审议通过《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量 

的议案》；  

     该议案关联股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司回 

避表决，表决结果为：同意185,727,101股，占出席会议有表决权股份的73.54%， 

其中内资股股东185,727,101股，占出席会议有表决权内资股股份的100%，外资股 

股东0股，占出席会议有表决权外资股股份的0%；反对0股；弃权66,811,194股， 

占出席会议有表决权股份的26.46%，其中内资股股东0股，外资股股东66,811,194 

股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。  

     10、审议通过《关于公司董事长、董事总经理2009年度薪酬与考核方案》。  

     该议案表决结果为：同意342,956,479股，占出席会议有表决权股份的83.70%， 

其中内资股股东250,833,231股，占出席会议有表决权内资股股份的100%，外资股 

股东 92,123,248 股，占出席会议有表决权外资股股份的 57.96%；反对 0 股；弃权 

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