股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-028  

  

                     深圳南山热电股份有限公司  

                   2008年年度股东大会决议公告  

                                             

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

       

     一、特别提示 

     本次股东大会未出现否决议案。  

     二、会议召开的情况 

     1、召开时间：2009 年4 月29  日（星期三）上午10：30 时  

     2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室  

     3、召开方式：现场投票  

     4、召 集 人：本公司董事会  

     5、主 持 人：本公司第五届董事会董事长杨海贤先生  

     6、公司董事会于 2009 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文 

汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知， 

并公告了本次股东大会审议的事项。  

     7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 

程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。  

     三、会议的出席情况 

     1、出席的总体情况：  

     股东及授权代表 5人，代表股份：409,767,673股，占总股本602,762,596股 

的67.98%。  

     2、内资股股东出席情况：  

     内资股股东及授权代表 3 人，代表股份：250,833,231 股，占公司内资股股东 

表决权股份总数 74.01%。  

     3、外资股股东出席情况：  

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