中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司   
                                                                                          中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司   
                                                                                          20092009年第年第二次二次临时临时股东大会会议文件股东大会会议文件   
                                                                                          20092009年第年第二二次次临时临时股东大会会议文件股东大会会议文件   

                                                         

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20092009年第二次临时股东大会会议文件年第二次临时股东大会会议文件   
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                              会 会  议议   议议   程程   
                              会会   议议   议议   程程   

一、会议开幕致词  
二、宣读股东大会注意事项  
三、审议议案  

     1.关于公司发行 H 股股票并上市的议案  

     2.关于公司发行 H 股股票并上市方案的议案  

        具体方案内容采取分项表决：  

      （1）发行资格和发行条件；（2）发行种类；（3）发行时间；（4）发行方式； 

      （5）发行规模；（6）定价方式；（7）发行对象；（8）发售原则。  

      3.关于公司转为境外募集股份有限公司的议案  

     4.关于公司前次募集资金使用情况的议案  

     5.关于公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案  

     6.关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案  

     7.关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与  

       发行 H 股股票并上市有关事项的议案  

     8.关于修订 《中国民生银行股份有限公司章程草案》(H 股)的议案  

     9.关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案  

四、股东审议发言  
五、对议案投票表决  
六、宣布表决结果  
七、宣读决议  
八、宣读法律意见书  
九、宣布会议闭幕 

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20092009年第年第二次二次临时临时股东大会会议文件股东大会会议文件   
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                                20092009 年第二次临时股东大会注意事项年第二次临时股东大会注意事项   
                                20092009 年第二次临时股东大会注意事项年第二次临时股东大会注意事项   

                                                  （2009 年 6 月 22 日）  

                                                                 

                    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关 

             法律法规、中国证监会 《上市公司股东大会规则》及《中国民生银行股东大会议 

             事规则》，提请参会股东注意以下事项：  

                     1、股东 （或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 

             利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不 

             得扰乱大会的正常秩序。  

                     2、股东 （或代理人）要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前 

             到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发 

             言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。  

                     3、股东 （或代理人）发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东 （或代 

             理人）发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5 分钟。  

                     4、股东 （或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 

             的发言。在进行大会表决时，股东 （或代理人）不进行大会发言。股东 （或代理 

             人）违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或 

             代理人）身份的人员发言和质询。  

                     5、本次会议同时为股东设置了现场和网络投票二种方式进行表决，并在股 

             东大会的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。股东在表决 

             时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的 

              以第一次投票为准。  

                     6、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。为节省时间，各项表 

             决案在同一份表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。现场会议表决结 

             果将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。  

                     7、根据公司章程和有关规定，本次大会的全部议案为特别议案，须经参加 

             表决的股东 （或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  

                     8、参加股东大会现场会议的股东填写表决票时，应按要求认真填写，具体 

             要求参见表决票注意事项，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未 

             填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该 

             股东放弃表决权利。  

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         9、在现场会议进入表决程序后进场的股东不发给表决票。在进入表决程序 

前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。  

         10、本次会议未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。  

         11、本次股东大会审议议题无关联交易事项。  

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                                     关于关于公司公司发行发行HH股股票并上市的议案股股票并上市的议案   
                                     关于关于公司公司发行发行HH股股票并上市的议案股股票并上市的议案   

                                 （2009 年 6 月 5 日第五届董事会第三次会议审议通过）  

                 

               各位股东各位股东： ：  
               各位股东各位股东：：   

                       根据当前国内外金融环境以及国际资本市场对中国银行业发展的信心，公 

               司提议：公司应当发行境外上市外资股 （H 股）并申请在香港联合交易所主板挂 

               牌上市，以提高公司经营管理水平和核心竞争力，适应新形势下公司快速发展的 

               需要。  

                        

                       本议案提请股东大会审议。  

                        

                        

                        

                       

                       

                       

                                                                                                                                  

                                                                                          中国民生银行股份有限公司  

                                                                                                 2009 年 6 月 22 日  

                                                                       4