证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2009-024 号 

                        南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 
                        南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司 

                第六届董事会第第六届董事会第四十四十五次会议决议五次会议决议公告公告 
                第六届董事会第第六届董事会第四十四十五五次会议决议次会议决议公告公告 

              暨召开暨召开2009 年第四次临时股东大会的通知年第四次临时股东大会的通知 
              暨召开暨召开        年第四次临时股东大会的通知年第四次临时股东大会的通知 

       

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 


   



    
   
 
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

       南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于 

2009年10 月19 日下午16：00在公司四楼会议室召开。会议通知于 

2009 年 10 月 14 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 

名，实到 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 

和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：  

       一、一、公司公司 《2009《2009年第三季度年第三季度报告报告》；》；   
       一一、、公司公司 《《20092009年年第三季度第三季度报告报告》》；；   

       表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。  

      二、《二、《关于提名公司第七届董事会人选的议案关于提名公司第七届董事会人选的议案》；》；   
      二二、《、《关于提名公司第七届董事会人选的议案关于提名公司第七届董事会人选的议案》；》；   

       同意提名金政权先生、徐益民先生、郭昭先生、章俊先生为公司 

第七届董事会非独立董事候选人，提名刘志彪先生、茅宁先生、周友 

梅先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。  

       以上独立董事候选人经上海证券交易所资格审核无异议后，将提 

请 2009 年第四次临时股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票 

制选举确定董事会成员。（第七届董事会董事候选人简历、独立董事 

提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事独立意见分别见附件 

一、二、三、四）  

      表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。  

        

                                               1 

      三、《三、《关于修订关于修订<公司章程<公司章程>的议案>的议案》；》；   
      三三、《、《关于修订关于修订<<公司章程公司章程>>的议案的议案》；》；   

      为适应现代企业制度发展需要，进一步完善公司投资控股型集团 

架构的管理模式，同意对 《公司章程》修订如下:  

      1、原第十条、第十一条、第三十九条、第六十六条、第七十二 

条、第八十一条、第九十六条、第一百零七条、第六章、第一百三十 

五条中关于 “总经理”、“副总经理”的提法均变更为“总裁”、“副 

总裁”。  

      2、原第十一条、第一百零七条、第一百二十四条、第一百二十 

八条中有关 “总会计师”的提法都相应变更为 “财务总监”，《公司 

章程》中第十一条、一百二十八条中有关 “总工程师”的提法相应删 

除。  

      3、原第二条因公司营业执照号已经发生变更，相应将第二条中 

关于营业执照号的内容修订为 “营业执照号：320192000001237”。  

      表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。  

       四、《四、《关于召开公司关于召开公司20092009年第四次临时股东大会的议案年第四次临时股东大会的议案》。》。   
       四四、《、《关于召开公司关于召开公司20092009年第四次临时股东大会的议案年第四次临时股东大会的议案》。》。   

       同意公司于2009 年 11 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开 2009 

年第四次临时股东大会。  

       全体股东均有权出席股东大会全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会，并可以书面委托代理人出席会 
       全体股东均有权出席股东大会全体股东均有权出席股东大会，，并可以书面委托代理人出席会并可以书面委托代理人出席会 

议和参加表决议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，该股东代理人不必是公司的股东。 。 
议和参加表决议和参加表决，，该股东代理人不必是公司的股东该股东代理人不必是公司的股东。。 

      1、会议内容：  

        （1）审议《关于选举产生公司第七届董事会成员的议案》（累积 

投票制）；  

        （2）审议《关于选举产生公司第七届监事会成员的议案》（累积 

投票制）；  

        （3）审议《关于修订<公司章程>的议案》。  

      2、参加会议的人员和方法： 

                                             2