证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2009—025  

                           中材科技股份有限公司  

                关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知  

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    一、会议基本情况  


   



    
   
 
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     1、会议召集人：公司第三届董事会  

    2、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 

第十二次临时会议于 2009 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 

2009年第三次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上 

市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。  

    3、会议召开日期与时间  

    现场会议召开时间：2009年5月12日下午 14:30时  

     网络投票时间：2009年5月11 日—2009年5月12日  

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 5 

月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 

投票的具体时间为：2009年5月11日 15:00至2009年5月12日 15:00期间的 

任意时间。  

    本公司将于 2009 年 5 月 8 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网 

 （www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开2009年第三次临时股东大会的提示 

性公告》。  

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 

系统行使表决权。  

    公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 

交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一 

股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。  

    5、出席对象：