股票简称：大唐电信                           股票代码：600198              编号：临 2010-031  

                                                   

                        大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司   
                        大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司   

                     第五第五届第三次董事会决议公告届第三次董事会决议公告   
                     第第五五届第三次董事会决议公告届第三次董事会决议公告   

          暨召开暨召开20102010 年第三次临时股东大会的通知年第三次临时股东大会的通知   
          暨召开暨召开20102010 年第三次临时股东大会的通知年第三次临时股东大会的通知   

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 


   



    
   
 
点击此处关闭广告X
述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。  
述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。   

      根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公 

司第五届第三次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010 年 8 月 30 日以 

邮件方式向全体董事发出第五届第三次董事会会议通知，本次会议于 2010  年 8 

月30  日至9 月3  日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议： 

      一、审议通过《关于2010 年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》， 

具体内容详见 “公司对外担保计划公告”。  

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。  

    弃权理由：董事张志勇因相关情况需进一步了解，投弃权票。 

    二、审议通过 《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容如 

下：  

       （一）会议时间  

      2010 年 9 月 20 日上午9：30-11：00  

       （二）会议地点  

      北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信 201 会议室  

       （三）会议内容  

       1. 关于修改公司章程的议案  

      2. 关于调整公司 2010 年日常关联交易的议案  

       3. 关于2010 年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案  

      其中议案 1 和议案 2 分别经公司第五届第一次董事会和第五届第二次董事 

会审议通过。  

       （四）会议出席人员  

                                                 1