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                                  （于香港注册成立的有限公司） 

                                        （股份代号：368 ） 

                                      股东周年大会通告 

兹通告中外运航运有限公司（「本公司」）谨定于二零零九年五月二十五日（星期一）上午十时三十分 

假座香港湾仔港湾道1号万丽海景酒店8 楼海景厅召开股东周年大会，以便处理下列事项： 


   



    
   
 
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                                          普通决议案 

1.  省览及考虑截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核 

    数师报告。 

2.  宣派末期股息。 

3.   （1）重选本公司退任董事（「董事」）；及 

     （2 ）授权董事会厘定董事袍金。 

4.  重聘核数师及授权董事会厘定其酬金。 

                                            特别事项 

                                           普通决议案 

5.  考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案为本公司之普通决议案：－ 

    (1)  「动议： 

        (a) 一般性及无条件授予董事一般性授权，在有关期间（定义见下文）内行使本公司一切权 

            力，在香港联合交易所有限公司（「联交所」）或本公司之股份可能上市并获香港证券及 

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