云南铝业股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告  

       

     本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称：“云铝股份”或“公司” ）的 

独立董事，在 2009 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 

公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《公司章程》、《公司 

独立董事工作制度》的要求，认真负责的行使公司赋予的权利和义务，关注公司 


   



    
   
 
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的生产经营情况，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关 

会议，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意的履行 

独立董事应尽的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保护 

了中小股东的合法权益。现我将2009年的主要工作向各位股东作简要的汇报：  

      一、参加会议情况：  

      一年来，参加了董事会的全部会议，出席了全部股东大会。我们认为公司董 

事会及股东大会的召集、召开均符合法定程序，对董事会审议的相关议案进行表 

决，没有对审议事项提出异议的情况。  

     二、履职情况  

     本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，战略委员会、审计委员 

会、、提名委员会的委员，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的内部审计、 

财务信息披露、关联交易以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进 

行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。   

     2009 年，面对全球金融危机的强烈影响，公司产品价格暴跌，对公司经济 

效益产生严重影响。薪酬与考核委员会讨论分析，建议调整高管的年薪，共同抵 

御外部因素带来的困难，确实发挥了薪酬与考核委员会的职能与作用。  

    一年来，公司共召开十次董事会，对相关议案发表了独立意见。根据《关于 

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 

等有关规定，我们认为公司审议的关联交易事项所采取的程序符合有关法律、法 

规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利 

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