证券代码：600117           证券简称：西宁特钢           编号：临 2009-016  

                       西宁特殊钢股份有限公司  

                     四届十七次董事会决议公告  

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 

 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

  


   



    
   
 
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     西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十七次会议通知于 2009 年 7 

月16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于7 月 22 日上午 

8 时在公司办公楼 201 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出 

席会议的董事5 名，董事长陈显刚先生授权委托董事刘克林先生代为行 

使表决权并主持会议，董事党福飞先生因出差委托董事杨忠先生代为行 

使表决权，独立董事张宏岩先生、陈斌先生授权委托独立董事王四林代 

为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开 

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。  

     经与会董事审议和表决，通过以下事项：  

     一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过控股子公司--肃北县 

博伦矿业开发有限责任公司以增资扩股及现金支付方式吸收新股东事 

项，即由甘肃威斯特矿业勘查有限公司以其持有的钒矿探矿权作价入股 

肃北县博伦矿业开发有限责任公司。（详见“临2009-017 号”公告）  

     二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过本公司以现金方式收 

购哈密市长城实业有限责任公司持有的肃北县博伦矿业开发有限责任 

公司全部股权的议案。（详见“临2009-018 号”公告）  

     三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司以现金方式收购 

哈密市长城实业有限责任公司持有的哈密博伦矿业有限责任公司 29%股 

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