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XING LIN MEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 
                      杏林医疗信息科技有限公司* 

                       （于开曼群岛注册成立并于百慕达存续之有限公司） 

                              （股份代号：8130及8381） 

                                股东特别大会通告 

兹通告杏林医疗信息科技有限公司（「本公司」）谨订于二零一零年九月二十二日 


   



    
   
 
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 （星期三）下午三时正举行股东特别大会（「大会」），以考虑及酌情通过（不论有 

否修订）下列决议案： 

                                     普通决议案 

      「动议以尚未行使者为限，撤销本公司董事（「董事」）于二零一零年八月六 

       日举行之本公司股东周年大会上获授以发行及配发本公司股份之授权，并 

      以下列授权替代，动议： 

      (a)   在本决议案(c)段之规限下并根据香港联合交易所有限公司创业板证 

            券上市规则，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文）行使 

            本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份， 

            并订立或授出或须行使该等权力之售股建议、协议及购股权（包括债 

            券、认股权证及可转换为本公司股份之债权证）； 

      (b)   本决议案(a)段之批准将授权董事于有关期间内订立或授出于有关期 

            间结束后或须行使该等权力之售股建议、协议及购股权（包括债券、 

            认股权证及可转换为本公司股份之债权证）； 

*　仅供识别 

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