股票代码股票代码：600130 ：600130           股票简称股票简称：ST：ST 波导波导              编号编号：临：临2010-2010-002323   
      股票代码股票代码：：600130 600130           股票简称股票简称：：STST 波导波导              编号编号：：临临20102010--002323   

                                  宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司 
                                  宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司 

                     2010 年第一次临时年第一次临时股东大会决议股东大会决议公告公告 
                              年第一次临时年第一次临时股东大会决议股东大会决议公告公告 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  

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一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况   
一一、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况   

       宁波波导股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月3 日在浙江 

省奉化市大成东路999号本公司新区1号会议室召开。本次股东大会会议通知于 

2010    年8月17日发出，刊登在2010                年8月17日《上海证券报》、《中国证券报》及 

上海证券交易所网站上。本次会议以现场记名投票方式表决。出席本次会议的股 

东及股东授权代表共6人，代表股份300,565,128股，占公司总股本的39.14%。本 

次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。公司部分董事、监事及高 

管人员列席了会议，符合 《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关 

规定。  

        

二、二、提案审议情况提案审议情况   
二二、、提案审议情况提案审议情况   

      会议审议并以记名投票表决的方式审议通过了《为子公司随州波导电子有限 

公司提供担保的议案》  

       上述事项表决结果为：赞成票 300,565,128 股，占参会有表决权股份的 

100%，0 股反对，0 股弃权。  

三、三、律师见证情况律师见证情况   
三三、、律师见证情况律师见证情况   

      浙江盛宁律师事务所张柯、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了 

法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、 

法规、规范文件及 《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股 

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