信永中和会计师事务所               北京市东城区朝阳门北大街         联系电话:    +86(010)6554 2288 
                                                               8号富华大厦A座9层                telephone:   +86(010)6554 2288 
                                                                                         

                             

                                                               9/F, Block A, Fu Hua Mansion, 
                            ShineWing                          No.8, Chaoyangmen Beidajie, 
                                                               Dongcheng District, Beij ing,    传真:        +86(010)6554 7190 
                            certified public accountants       100027, P.R.China                facsimile:   +86(010)6554 7190 

                                                                                                                     

                         关于关于中国中国中材国际工程中材国际工程股份有限公司股份有限公司   
                         关于关于中国中国中材国际工程中材国际工程股份有限公司股份有限公司   
      20082008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明   
      20020088 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明   

                                                                                           XYZH/2008A3033-1  


   



    
   
 
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中国中材国际工程股份有限公司全体股东：  

      我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国中材国际工程股份有限公司 

  （以下简称“中材国际公司”）2008年 12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、现 

金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2009 年 4 月 23 日签发了 

XYZH/2008A3033号标准无保留意见的审计报告。  

      根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司 

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求， 

中材国际公司编制了本专项说明所附的中材国际公司 2008 年度控股股东及其他关联方资 

金占用情况汇总表 （以下简称“汇总表”）。  

      编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材国际公司的责任。 

我们对汇总表所载资料与我们审计中材国际公司 2008 年度财务报表时所复核的会计资料 

和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中 

材国际公司实施于 2008 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外， 

我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。  

      根据汇总表，截止2008 年 12 月 31 日，贵公司控股股东、实际控制人及附属企业不 

存在对公司的非经营性资金占用。  

      为了更好地理解中材国际公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总 

表应当与已审计的财务报表一并阅读。  

       本专项说明仅作为中材国际公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不 

得用作任何其他目的。